Numele lui Yakunin a fost dezvăluit în documente în cazul luării de mită a angajaților Bombardier, susține presa. Fostul președinte al Căilor Ferate Ruse a moștenit instanța Pavlova din Suedia

În Suedia, cetățeanul rus Yevgeny Pavlov, angajat al sucursalei suedeze a Bombardier, a fost arestat în cazul unor acorduri de corupție cu autoritățile azere

Foto: AftonbladetIBL prin ZUMA Wire / TASS

Un cetățean rus, angajat al filialei locale a companiei canadiene de inginerie Bombardier, a fost trimis în custodie în Suedia. Acest lucru a fost anunțat de procurorul Thomas Forsberg, relatează Associated Press.

El a explicat că rusul Yevgeny Pavlov, care locuiește la Stockholm, a fost unul dintre mai mulți angajați ai Bombardier care au fost suspectați de acorduri corupte cu autoritățile azere. Pavlov a fost arestat preventiv pentru două săptămâni, deoarece autoritățile suedeze se temeau că ar putea părăsi țara sau ar putea încerca să facă presiuni asupra martorilor, a adăugat procurorul.

Potrivit lui Forsberg, cazul s-a bazat pe e-mailuri confiscate de la biroul suedez Bombardier în timpul perchezițiilor care au avut loc în octombrie anul trecut. Potrivit anchetei, oficialii azeri au primit mită de la filiala suedeză a companiei de inginerie în schimbul încheierii contractelor.

Potrivit Sveriges Radio, aceste mită ar fi putut ajunge la 700 de milioane de coroane suedeze (77 de milioane de dolari).

Purtătorul de cuvânt al Bombardier, Barbara Grimm, a confirmat că unul dintre angajați a fost arestat și a asigurat că compania este pregătită să coopereze cu ancheta.

Bombardier Inc. este cel mai mare producător mondial de echipamente feroviare Bombardier Transportation. O divizie a Bombardier Aerospace produce tehnologia aeronautică și spațială.

Novaya Gazeta conectează arestarea rusului cu o anchetă legată de Panama Papers, publicată de ziarul german Süddeutsche Zeitung în aprilie anul trecut. Apoi, în special, Centrul pentru Studiul Corupției și Crimei Organizate (OCCRP) a raportat că o întreprindere comună între Căile Ferate Ruse și Bombardier Transportation - „Bombardier Transportation (Signal)” intră în contracte dubioase cu companii offshore asociate cu fiul lui un apropiat al fostului șef al Căilor Ferate Ruse Vladimir Yakunin Alexei Krapivin. OCCRP a indicat că adevăratul fondator al joint-venture-ului din partea partenerului străin a fost sucursala suedeză a Bombardier, care este principalul dezvoltator al sistemelor de centralizare pentru săgeți și semnale bazate pe microprocesor Ebilock-950.

După cum sa menționat în OCCRP, compania ruso-suedeză a dotat stațiile de cale ferată din Rusia și din alte țări post-sovietice, inclusiv Azerbaidjanul, cu aceste sisteme. În 2013, guvernul azer a organizat o licitație pentru furnizarea de echipamente Ebilock, care a fost câștigată de un consorțiu condus de Bombardier Transportation.

Originalul acestui material
© "Novaya Gazeta", 22.03.2017, Sistem semafor "prieten sau dușman", Foto: "KP", Ilustrații: prin intermediul "Novaya Gazeta"

Olesya Shmagun

Poliția suedeză investighează un dosar penal împotriva filialei suedeze a gigantului mondial al transporturilor - Bombardier Transportation. Această anchetă a început după ce Novaya Gazeta a publicat documente despre Arhivele Panama despre imperiul offshore al lui Alexei Krapivin, fiul unui fost consilier și un bun prieten al fostului președinte al Căilor Ferate Ruse Vladimir Yakunin... Un angajat al Bombardier Transportation, cetățeanul rus Evgeny Pavlov, a fost arestat, iar alți trei membri ai consiliului sunt suspecți în cazul mitei. Novaya Gazeta, împreună cu jurnaliștii de la OCCRP, televiziunea publică suedeză SVT, agenția de știri TT-news și Radio Canada, au primit materiale din dosarul penal. Documentele arată că gigantul mondial Bombardier a folosit legăturile prietenilor apropiați ai lui Vladimir Yakunin pentru a cuceri piețele țărilor CSI.

Aproximativ fost cap Căile Ferate Ruse au primit zeci de milioane de dolari în conturi offshore, acțiuni în asocieri în participație cu Bombardier, iar conducerea gigantului transporturilor a cerut autorităților canadiene să nu-l includă pe Vladimir Yakunin în listele de sancțiuni (din cauza evenimentelor din Ucraina) pentru contribuția sa la dezvoltarea unei afaceri comune.

„Partenerilor li se cere să păstreze secret negocierile”

Acum un an, în timpul anchetei arhivelor Panama, cea mai mare scurgere de documente de la registratorul panamez Mossack Fonseka, Novaya Gazeta a scris despre imperiul offshore al lui Alexei Krapivin, fiul unui apropiat al lui Vladimir Yakunin. Prin intermediul companiilor offshore, Krapivin a controlat cei mai mari contractori ai proiectului de miliarde de dolari al Căilor Ferate Ruse pentru reconstrucția liniei principale Baikal-Amur. În plus, companiile offshore asociate cu Krapivin au furnizat echipamente de transport Bombardier pentru proiectele guvernului Căilor Ferate Ruse. La un an după publicare, poliția suedeză a început ancheta.

În acest moment, poliția este interesată de un singur acord: reconstrucția căii ferate din Azerbaidjan, de la Baku până la granița cu Georgia.

În 2013, căile ferate din Azerbaidjan au organizat o competiție internațională, câștigătorul a fost un consorțiu de companii condus de Russian Bombardier Transportation (Signal), o filială comună a Căilor Ferate Ruse și Bombardierului Suedez. Consorțiul trebuia să înlocuiască echipamentele de semnalizare învechite de pe căile ferate și să le echipeze cu dezvoltarea suedeză a modelului Ebilock-950 - consorțiul a estimat costul total al lucrărilor la 340 de milioane de dolari. Majoritatea banilor pentru proiect au venit sub forma unui împrumut de la Banca Mondială către guvernul azer.

Cele mai mari companii din Italia, Turcia, China, Coreea și Republica Cehă și-au prezentat propunerile la concurs. Prețul oferit de „Bombardier” nu a fost cel mai mic, însă mai mulți ofertanți au fost retrași din concurs, deoarece nu îndeplineau alți parametri ai licitației.

Potrivit poliției suedeze, „Bombardier” a fost direct implicat în redactarea documentelor de licitație. Această versiune este confirmată de documente aflate la dispoziția Novaya Gazeta.

„Am avut mai multe întâlniri neoficiale cu conducerea Căilor Ferate din Azerbaidjan și cu reprezentanții locali ai Băncii Mondiale”, le-a scris colegilor săi, angajatul Bombardierului Yevgeny Pavlov, în noiembrie 2012, cu șase luni înainte de licitația oficială, care este în prezent arestat. - Sunt gata să întocmească documente de licitație, astfel încât Bombardier să se potrivească tuturor condițiilor. Partenerii noștri solicită păstrarea secretelor negocierilor noastre, de aceea trebuie să păstrăm acest secret în interiorul companiei. Pentru a ajuta angajații Căilor Ferate din Azerbaidjan să întocmească documentele de licitație „corecte”, propun să creăm un grup de angajați în care să avem încredere ... ”

„Un grup mic de oameni influenți”

Bombardier este una dintre cele mai mari companii de transport feroviar și aeronave din lume, dar anul trecut compania nu este îngrijorată vremuri mai bune... În octombrie 2016, sediul central a anunțat 7.500 de reduceri de locuri de muncă.

Țările CSI sunt o piață promițătoare pentru dezvoltarea companiei: căile ferate sunt lungi, dar echipamentul este adesea depășit și necesită modernizare. Cu toate acestea, piața este destul de competitivă: de exemplu, în 2009 Bombardier nu putea fi de acord cu Căile Ferate Ruse cu privire la producția de trenuri pentru Sochi-ul olimpic, contractul a revenit companiei germane Siemens.

Dar pe piața automatelor feroviare „Bombardier” este un lider de lungă durată în spațiul post-sovietic. De la sfârșitul anilor 1990, compania a echipat 180 de stații în Rusia cu sistemele sale Ebilock-950, precum și stații în Kazahstan, Uzbekistan și Azerbaidjan.

În 2010, Bombardier a anunțat că începe să localizeze producția de Ebilock-950 în Rusia. În acest scop, în 2011, compania a achiziționat de la Căile Ferate Ruse o cotă la compania rusă Elteza, care deține șapte fabrici pentru producția de automatizări feroviare. Dar, după cum a aflat Novaya Gazeta, Bombardier nu deținea o acțiune de 50% -1 în Elteza mult timp. Acordul de privatizare a fost puțin mai complicat decât a fost anunțat de Căile Ferate Ruse și de Bombardier însuși.

În acest moment, în spatele fabricilor rusești se află oameni de afaceri din Rusia care sunt apropiați de Vladimir Yakunin. Judecând după documentele pe care Novaya Gazeta le are la dispoziție, ei l-au ajutat și pe Bombardier să obțină contracte profitabile în spațiul post-sovietic.

În documentele trimise de poliția suedeză instanței, există o corespondență internă a angajaților Bombardier Transportation care menționează numele lui Yuri Obodovsky și Alexei Krapivin.

„Ei fac parte dintr-un grup restrâns de oameni influenți care au acces direct la Vladimir Yakunin și prin el la practic toți șefii de căi ferate din fostele republici sovietice”.

Aceste cuvinte din corespondența internă a companiei confirmă încă o dată ceea ce Novaya Gazeta și alte publicații au scris în mod repetat în investigațiile lor.

Andrey Krapivin și Yuri Obodovsky sunt bine cunoscuți în Rusia, conduc un imperiu de afaceri construit pe ordinele de stat pentru Căile Ferate Ruse, iar companiile lor au primit miliarde de ruble de la o companie de stat în ultimii 10 ani.

Thomas Vosberg, un ofițer de poliție suedez care investighează, a refuzat să vorbească dacă poliția este interesată de partenerii ruși ai lui Bombardier: „Este dificil pentru mine să fac declarații în această etapă, nu știm încă exact cum vom folosi acest lucru informație. Dar, fără îndoială, vom încerca să urmărim mișcarea banilor. Vedem că „Bombardier” a editat singuri documentele de licitație pentru proiectul azer. Acest tip de asistență din partea clientului, desigur, nu poate fi gratuit. Deci, suspectăm o mită. Dar cine a primit exact banii, nu putem spune cu siguranță încă. "

Mișcarea banilor către cunoscuții lui Yakunin

Novaya Gazeta are la dispoziție patru contracte, despre care credem că se referă la un acord pentru furnizarea de echipamente către Azerbaidjan. În cursul tranzacției, sucursala suedeză a Bombardier vinde echipamente filialei sale ruse prin intermediul unei companii britanice fictive, pe conturile căreia sunt depuse fonduri semnificative, iar de acolo banii sunt transferați către jurisdicțiile offshore în baza unor contracte pe care mai mulți experți le-au numit „ fictiv". Costul echipamentelor pentru Azerbaidjan crește astfel de 5 ori.

Truc. Cum se mărește costul unui produs de 5 ori

Etapa 1. În tranzacție apare un intermediar

Sucursala suedeză a Bombardier vinde Ebilock-950 companiei britanice fictive Multiserv Overseas Ltd pentru 126 de milioane de coroane (aproximativ 19 milioane de dolari). Multiserv Overseas Ltd nu are birouri sau angajați, iar proprietarii săi sunt în larg. Dar compania a fost înregistrată în 2010 de Yuri Obodovsky.

În același timp, documentele interne ale „Bombardier” arată că echipamentul a mers direct din Suedia în Azerbaidjan, fără nicio participare a companiei britanice, și doar banii au mers pe o cale ruptă.

„Credem că banii depuși în conturile Multiserv Overseas Ltd au fost folosiți ulterior ca mită pentru a„ mulțumi ”celor care l-au ajutat pe Bombardier să câștige competiția din Azerbaidjan”, spune procurorul Thomas Vosberg.

Multiserv Overseas Ltd încheie contracte, pe care mai mulți experți le-au numit „false”, pentru a duce bani mai departe în conturi offshore. Banii merg către companie, unde Krapivin este proprietarul final.

„Se pare că aceste contracte sunt necesare numai pentru ca banii să nu rămână în conturile companiei britanice, ci să meargă mai departe în jurisdicțiile offshore, unde există practic zero impozite”, a declarat Carl Pelletier, consultant financiar și specialist certificat în detectarea fraudei din Montreal.

„Toată această schemă a fost creată pentru a lua banii și a-i distribui între persoanele interesate. Acestea sunt mită ”, este de acord Louise Brown, auditor și membru al consiliului de administrație al Transparency International din Suedia.

Etapa 4. Echipamentul este achiziționat de proprietarul final, contribuabilii plătind pentru tot

Banii au fost retrași în conturi offshore, iar echipamentele de la Bombardier (Signal) sunt achiziționate la costuri totale de către compania de stat Azerbaijan Railways.

Acordul din Azerbaidjan este doar o parte din imagine. După cum arată datele vamale, echipamentele de semnalizare sunt furnizate Rusiei de-a lungul exact aceleiași rute pentru nevoile Căilor Ferate Ruse. Din 2011, Multiserv Overseas Ltd a furnizat echipamente în valoare de 150 de milioane de dolari către Rusia. Cu toate acestea, acum Novaya Gazeta nu are documente care să arate ce parte din bani sunt depuși în conturile Multiserv Overseas Ltd în cadrul tranzacțiilor rusești.

Novaya Gazeta are la dispoziție documente care confirmă faptul că la livrarea aceluiași echipament în Mongolia, Bombardier a folosit și companii intermediare asociate cu Obodovsky și Krapivin.

Procurorul Thomas Vosberg a declarat că în acest moment poliția suedeză investighează exclusiv acordul din Azerbaidjan. „Este prea devreme pentru a spune dacă ne vom ocupa de episoade cu Rusia sau alte țări. Dar, în general, aceasta este o practică standard, avem relații bune cu agențiile de aplicare a legii din alte țări și, dacă am nevoie de ajutor în viitor, cred că îl voi primi ".

Cu toate acestea, gradul de implicare a lui Krapivin și a partenerilor săi în afacerea Bombardier din Rusia nu se limitează la medierea în aprovizionarea cu Ebilock-950. După cum a aflat Novaya Gazeta, el este și unul dintre coproprietarii Elteza, care a fost privatizată în 2010 printr-un holding din Olanda. Până acum, se credea că Elteza era deținută 50/50 de Căile Ferate Ruse și Bombardier.

Nu numai bani

Elteza a apărut în structura Căilor Ferate Ruse în 2005, apoi 8 fabrici care produceau echipamente de semnalizare pentru căi ferate au fost unite într-o singură societate pe acțiuni (de fapt, fabricile produceau analogul rusesc al Ebilock-ului suedez, doar multe tehnologii la fabricile rusești erau învechit). Principalul consumator al produselor Elteza este Căile Ferate Ruse.

Holdingul din Olanda a fost înregistrat cu șase luni înainte de tranzacționare și la început a fost într-adevăr deținut 100% de Bombardier. Dar o săptămână mai târziu, structura de proprietate a companiei s-a schimbat. Este imposibil să urmăriți toate etapele revânzării unui activ folosind surse deschise, dar cel puțin de la sfârșitul anului 2012, Aleksey Krapivin a apărut în structura de proprietate - din 2012 până în prezent, el deține 36% din compania olandeză. Adică, ponderea efectivă în Elteza a Krapivin este de aproape 20%.

"Este dificil să vorbim despre ceva cu încredere, pentru că nu vedem structura tranzacției, nu știm cât a plătit Krapivin pentru o participație la companie", spune Ilya Shumanov, director adjunct al Transparency International Russia. Dar, desigur, toate acestea par suspecte: un mare jucător internațional câștigă licitația de privatizare și, după scurt timp, cota din compania de stat ajunge în mâinile unor structuri apropiate șefului Căilor Ferate Ruse, adică vanzatorul. Se poate presupune că există o componentă de corupție aici, că ponderea în afacere a fost o formă de remunerare de la Bombardier pentru câștigarea concursului. "

Merită menționat un alt serviciu oferit de compania canadiană șefului Căilor Ferate Ruse. Așa cum a raportat cel mai mare ziar canadian Globe and Mail în 2014, când în Canada s-a discutat problema impunerii de sancțiuni cetățenilor ruși din cauza evenimentelor din Ucraina,

Bombardier a făcut lobby pentru ca Yakunin să fie eliminat de pe lista sancțiunilor. Acum au fost impuse sancțiuni împotriva fostului șef al companiei de stat rusești în Statele Unite, dar nu și în Canada.

"Am informat autoritățile țării despre investițiile noastre în Rusia și despre modul în care interesele noastre comerciale pot fi afectate de impunerea de sancțiuni", a declarat Bombardier într-o declarație adresată Globe and Mail.

Într-un comentariu scris pentru Novaya Gazeta, reprezentantul lui Yakunin, Grigory Levchenko, a confirmat încă o dată că fostul șef al Căilor Ferate Ruse Vladimir Yakunin îl cunoștea pe Krapivin. „În același timp, nu au avut niciodată o afacere comună”, a adăugat Levchenko. - De asemenea, nu am niciun motiv să cred documentele prezentate instanței de la Stockholm. Yakunin nu l-a întâlnit niciodată pe Yuri Obodovsky, așa că cuvintele că avea acces direct la Yakunin sunt incorecte. În plus, presupunerea că orice persoană ar putea avea acces la „toată lumea” și să manipuleze rezultatele competițiilor internaționale mi se pare un basm incredibil ”, - a declarat reprezentantul Yakunin.

Novaya Gazeta a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu Aleksey Krapivin, Yuri Obodovsky, sucursala suedeză a Bombardier și sediul companiei din Canada. Nimeni nu a răspuns la întrebările Novaya Gazeta și ale partenerilor mass-media.

Săptămâna trecută, sediul central al Bombardier a emis un comunicat de presă în care a menționat că compania asistă poliția suedeză în ancheta sa și efectuează propria sa diligență internă cu privire la acord. „Până în prezent, nu avem nicio confirmare că angajații companiei au încălcat cumva legea”.

11 decembrie. / TASS /. Tribunalul Primorsky din Sankt Petersburg l-a reținut pe fostul prim-adjunct director general compania „Bolverk” Vitaly Danilov, reținută mai devreme în cazul delapidării a 1,6 miliarde de ruble în timpul construcției unui terminal maritim internațional în orașul Pionersky, regiunea Kaliningrad. Acest lucru a fost raportat miercuri către TASS de către serviciul de presă al Departamentului de Investigații pentru Transporturi din Nord-Vest al RF IC.

„Măsura de reținere este detenția”, a spus sursa.

Anterior, directorul general al „Bolverk” Serghei Shipitsin, adjunctul său Yevgeny Frid și fostul director general al companiei Serghei Petruhina au fost reținuți în acest caz. Shipitsin și Frid au fost trimiși la un centru de detenție preventivă. Petruhin a pledat vinovat, instanța l-a trimis în arest la domiciliu.

Potrivit anchetei, în decembrie 2017, compania Bolverk a încheiat un contract de stat cu FSUE Rosmorport pentru construirea unui terminal maritim internațional pentru primirea navelor de croazieră și marfă-pasageri în Pionerskoye pentru 7,4 miliarde de ruble. Bolwerk a primit o plată în avans conform contractului pentru un total de 3,63 miliarde de ruble. Până în prezent, finalizarea facilității este de doar 27%, iar contractantul a finalizat lucrările pentru 2,052 miliarde de ruble. Compania nu a confirmat cheltuielile pentru construcția a peste 1,6 miliarde de ruble.

Ancheta a stabilit că Bolverk a trimis banii primiți de la Rosmorport în conturile a patru organizații afiliate. Unele dintre fonduri au fost destinate companiilor de zbor înregistrate în regiunea Samara, dintre care unele erau grupuri organizate, probabil pentru încasarea fondurilor. Astfel, inculpații au intrat în posesia banilor și i-au dispus de la propria lor apreciere.

În ceea ce privește delapidarea, autoritățile de anchetă au deschis un dosar penal în conformitate cu partea 7 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse („Frauda la scară deosebit de mare”). Angajații departamentului de investigații, împreună cu departamentele FSB din Rusia din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, regiunea Samara și regiunea Kaliningrad, au efectuat percheziții în Sankt Petersburg, Samara, Kaliningrad și Moscova. Au fost ridicate documente, obiecte de valoare, bani.

Despre terminal

Terminalul maritim internațional din Pionersky urmează să devină una dintre cele mai mari facilități de infrastructură din districtul federal de nord-vest. Va putea primi mai mult de 400 de nave, traficul anual de pasageri va depăși 300 de mii de persoane.

Proiectul presupune construirea unui terminal maritim cu o capacitate de peste 1,2 mii de persoane pe oră, zone de marfă deschise cu o suprafață de 75,5 mii de metri pătrați. metri, două dane cu o lungime totală de 725 metri. Suprafața de apă a viitorului terminal va fi de 30,53 hectare. Costul proiectului este de 8 miliarde de ruble. În termen de trei până la patru ani de la finalizarea construcției, portul Pionersky va putea primi până la 250 de mii de turiști pe an.

Construcția terminalului era planificată să fie finalizată în 2019. În prezent, instalația este completă cu 27%.

De ce instanța de la Strasbourg nu a putut dovedi că angajatul Bombardier, Evgheni Pavlov, a plătit mită oficialilor azeri?

Parchetul suedez nu a putut dovedi vinovăția angajatului Bombardier, Evgheni Pavlov, pentru că a dat mită oficialilor azeri. Unul dintre cele mai mari cazuri de corupție din Suedia a fost închis.

La procesul lui Pavlov, care a început pe 29 august, procuratura suedeză a încercat să demonstreze că a mituit un oficial azer pentru a asigura un contract de 340 milioane dolari pentru companie. Anchetatorii suedezi au declarat că au primit probe sub formă de companie. e-mailuri.

După cum relatează Associated Press, în consecință, instanța nu a putut dovedi vinovăția lui Pavlov și cazul a fost închis.

Motivul anchetei a fost un contract Bombardier din 2013 pentru modernizarea sistemelor de semnalizare pe calea ferată Baku-Beyuk Kesik. La semnarea contractului, Căile Ferate din Azerbaidjan CJSC făcea parte din Ministerul Transporturilor, iar structura era condusă de Arif Asgarov.

Pavlov și câțiva manageri de top ai Bombardierului au fost acuzați de un plan de corupție cu oficiali azeri. Cu toate acestea, Pavlov a negat totul de la bun început.

Ancheta a fost efectuată mai întâi de canalul TV suedez SVT, de agenția TT și de Radio Canada, precum și de reporteri de la OCCRP (Centrul pentru Studiul Corupției și Criminalității Organizate). Jurnaliștii au dezvăluit că, în conformitate cu acordul încheiat de Bombardier cu CJSC Azerbaijan Railways, 46 de unități de echipament de semnalizare au fost direcționate direct în Azerbaidjan, dar banii au fost transferați către o companie înregistrată la Londra, care nu are nici adresă, nici telefon.

Conform acordului, echipamentul a fost furnizat în baza a două contracte diferite. În cadrul primului contract, echipamentul EBI Lock 950 a fost vândut cu 126 de milioane de coroane companiei londoneze Multiserv Overseas, care ulterior a revândut aceleași echipamente în Azerbaidjan de 5,5 ori mai scumpe, adică 695 milioane de coroane, sau 104 milioane de dolari la bursa de atunci rată.

Potrivit procuraturii suedeze, oficialii azeri au primit recompense de la Bombardier pentru că au convenit asupra unui acord pentru furnizarea de semnalizare feroviară. Agențiile de aplicare a legii atrag atenția asupra faptului că în 2013 alte companii au participat la licitația pentru această afacere, care a oferit mai mult preturi micicu toate acestea a fost semnat un contract cu Bombardier.

Conform acordului, filiala rusă a Bombardier Transportation a participat direct la modernizarea sistemelor de semnalizare a căilor ferate azere. 36% din acțiunile acestei companii sunt deținute de Căile Ferate Ruse. Compania a instalat echipamentul de semnalizare.

Multiserv Overseas, care a cumpărat echipamente de semnalizare de la Bombardier și le-a revândut în Azerbaidjan, a fost creat împreună cu fiul fostului șef al Căilor Ferate Ruse Vladimir Yakunin. Chiar înainte de proces, The Globe and Mail a scris că numele lui Yakunin, care este apropiat de președintele rus Vladimir Putin, este inclus în acordul de corupție. Numele său a fost adesea menționat în acest scandal de corupție. La una dintre cele mai recente ședințe judecătorești, sa dovedit că Yakunin a jucat un rol-cheie în acordul de corupție, în care este implicat și numele Ziya Mamedov. Numele lui Yakunin era în cartea de servicii a lui Pavlov. Judecând după cele scrise în carte, Yakunin a jucat un rol important în contractul Bombardier semnat în 2013 pentru modernizarea sistemelor de semnalizare pe calea ferată Baku-Beyuk Kesik. Vladimir Yakunin, care a condus sectorul feroviar rus de aproximativ 10 ani, a avut întotdeauna relații bune cu fostul ministru al Transporturilor din Azerbaidjan, Ziya Mammadov. Deși Yakunin a fost demis în august 2015, în prezent face afaceri în Europa. Potrivit lui Forbes, valoarea sa netă este de 1,9 miliarde de dolari. Dacă acuzațiile ar fi dovedite în instanță, numele lui Yakunin ar fi inclus în lista sancțiunilor din Canada. Aceasta ar fi o mare lovitură pentru Yakunin. Desigur, Yakunin și anturajul său au jucat un rol serios în închiderea dosarului penal. Yakunin, care s-a salvat, a „șters” și numele lui Ziya Mamedov.

Potrivit informațiilor, după decizia instanței de la Strasbourg, fostul ministru s-a întors de la Ujar la Baku. Acest caz în instanță l-a îngrijorat foarte mult pe Ziya Mammadov, mă întreb ce acțiuni va întreprinde în continuare.

Poliția suedeză investighează un dosar penal împotriva filialei suedeze a gigantului mondial al transporturilor - Bombardier Transportation. Această anchetă a început după ce Novaya Gazeta a publicat documente din Arhiva Panama despre imperiul offshore al lui Alexei Krapivin, fiul unui fost consilier și bun prieten al fostului președinte al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin. Un angajat al Bombardier Transportation, un cetățean rus, Evgeny Pavlov, a fost arestat, iar alți trei membri ai consiliului sunt suspecți în cazul mitei. Novaya Gazeta, împreună cu jurnaliștii de la OCCRP, televiziunea publică suedeză SVT, agenția de știri TT-news și Radio Canada, au primit materiale din dosarul penal. Documentele arată că gigantul mondial Bombardier a folosit conexiunile apropiaților cunoscuți ai lui Vladimir Yakunin pentru a cuceri piețele țărilor CSI.

Apropiații fostului șef al Căilor Ferate Ruse au primit zeci de milioane de dolari în conturi offshore, acțiuni în asocieri în participație cu Bombardier, iar conducerea gigantului transporturilor a cerut autorităților canadiene să nu-l includă pe Vladimir Yakunin în listele de sancțiuni (din cauza evenimente în Ucraina) pentru contribuția sa la dezvoltarea afacerilor comune ...

„Partenerilor li se cere să păstreze secret negocierile”

Acum un an, în timpul anchetei arhivelor Panama - cea mai mare scurgere de documente de la registratorul panamez Mossack Fonseka - Novaya Gazeta despre imperiul offshore al lui Alexei Krapivin, fiul unui apropiat al lui Vladimir Yakunin. Prin intermediul companiilor offshore, Krapivin a controlat cei mai mari contractori ai proiectului de miliarde de dolari al Căilor Ferate Ruse pentru reconstrucția liniei principale Baikal-Amur. În plus, companiile offshore asociate cu Krapivin au furnizat echipamente de transport Bombardier pentru proiectele guvernului Căilor Ferate Ruse. La un an după publicare, poliția suedeză a început ancheta.

În acest moment, poliția este interesată de un singur acord: reconstrucția căii ferate din Azerbaidjan, de la Baku până la granița cu Georgia.

În 2013, căile ferate din Azerbaidjan au organizat o competiție internațională, câștigătorul a fost un consorțiu de companii condus de transportul rus Bombardier (Signal), o filială comună a Căilor Ferate Ruse și Bombardierului suedez. Consorțiul trebuia să înlocuiască echipamentele de semnalizare învechite de pe căile ferate și să le echipeze cu dezvoltarea suedeză a modelului Ebilock-950 - consorțiul a estimat costul total al lucrărilor la 340 milioane dolari. Majoritatea banilor pentru proiect au venit sub forma unui împrumut de la Banca Mondială către guvernul azer.

Potrivit poliției suedeze, „Bombardier” a fost direct implicat în redactarea documentelor de licitație. Această versiune este confirmată de documentele pe care Novaya Gazeta le are la dispoziție.

2015, întâlnirea delegației Bombardier (în imagine) cu partea azeră la Baku. Evgeny Pavlov (al doilea din dreapta) va fi arestat după un an și jumătate. Și vecinul său Thomas Biener (al treilea din dreapta) a fost audiat în dosarul de luare de mită. Foto: 1news.az
Martie 2017. Evgeny Pavlov, angajat al Bombardier Transportation, arestat de instanța de la Stockholm. Foto: Sören Andersson, TT

„Am avut mai multe întâlniri neoficiale cu conducerea Căilor Ferate din Azerbaidjan și cu reprezentanții locali ai Băncii Mondiale”, le-a scris colegilor săi, angajatul Bombardierului Yevgeny Pavlov, în noiembrie 2012, cu șase luni înainte de licitația oficială, care este în prezent arestat. „Sunt gata să întocmească documente de licitație, astfel încât Bombardier să se potrivească tuturor condițiilor. Partenerii noștri solicită păstrarea secretului negocierilor noastre, de aceea trebuie să păstrăm acest secret în interiorul companiei. Pentru a ajuta angajații Căilor Ferate din Azerbaidjan să întocmească documentele de licitație „corecte”, propun să creăm un grup de angajați în care să avem încredere ... ”

„Un grup mic de oameni influenți”

Bombardier este una dintre cele mai mari companii feroviare și aeriene din lume, dar compania a trecut prin momente grele în ultimii ani. În octombrie 2016, sediul central a anunțat 7.500 de reduceri de locuri de muncă.

Țările CSI reprezintă o piață promițătoare pentru dezvoltarea companiei: căile ferate sunt lungi, dar echipamentele sunt adesea învechite și necesită modernizare. Cu toate acestea, piața este destul de competitivă: de exemplu, în 2009 Bombardier nu putea fi de acord cu Căile Ferate Ruse cu privire la producția de trenuri pentru Sochi-ul olimpic, contractul a revenit companiei germane Siemens.

În 2010, Bombardier a anunțat că începe să localizeze producția de Ebilock-950 în Rusia. În acest scop, în 2011, compania a achiziționat de la Russian Railways o participație la compania rusă Elteza, care deține șapte fabrici pentru producția de automatizări feroviare. Dar, după cum a aflat Novaya Gazeta, Bombardier a deținut pentru o perioadă scurtă de timp 50% -1 acțiune în Elteza. Acordul de privatizare a fost puțin mai complicat decât a fost anunțat chiar de Căile Ferate Ruse și de Bombardier.

În documentele trimise de poliția suedeză instanței, există o corespondență internă a angajaților Bombardier Transportation, care menționează numele lui Yuri Obodovsky și Alexei Krapivin.

„Fac parte dintr-un grup restrâns de oameni influenți care au acces direct la Vladimir Yakunin și prin el la aproape toți șefii de căi ferate din fostele republici sovietice”.

Aceste cuvinte din corespondența internă a companiei confirmă încă o dată ceea ce Novaya Gazeta și alte publicații au scris în mod repetat în investigațiile lor.

Corespondența internă a personalului biroului suedez al „Bombardier” cu dosarul despre Yuri Obodovsky. Sursa: acte judiciare.

Andrei Krapivin și Yuri Obodovsky sunt bine cunoscuți în Rusia, conduc un imperiu de afaceri construit pe ordinele statului pentru Căile Ferate Ruse, în ultimii 10 ani companiile lor au primit miliarde de ruble de la o companie de stat.

Thomas Fosberg, un ofițer de poliție suedez care investighează, a refuzat să vorbească dacă poliția este interesată de partenerii ruși ai lui Bombardier: „Este dificil pentru mine să fac declarații în această etapă, nu știm încă cum vom folosi aceste informații. Dar, fără îndoială, vom încerca să urmărim mișcarea banilor. Vedem că „Bombardier” a editat singuri documentele de licitație pentru proiectul azer. Acest tip de asistență din partea clientului, desigur, nu poate fi gratuit. Deci, suspectăm o mită. Dar cine a primit exact banii, nu putem spune cu siguranță încă. "

Mișcarea banilor către cunoscuții lui Yakunin

truc. cum se mărește costul mărfurilor de 5 ori

Etapa 1. În tranzacție apare un intermediar

Etapa 2. Intermediarul primește 400% din tranzacție

Multiserv Overseas Ltd vinde aceleași echipamente în aceleași cantități către filiala sa rusă Bombardier Transportation, dar cu 85 de milioane de dolari în plus. Astfel, 400% din suma totală a tranzacției este depusă pe conturile companiei londoneze.

Etapa 3. Fondurile merg mai departe către conturile offshore ale Krapivin

„Aparent, aceste contracte sunt necesare numai pentru ca banii să nu rămână în conturile companiei britanice, ci să meargă mai departe în jurisdicțiile offshore, unde există practic zero impozite”, a declarat Carl Pelletier, consultant financiar și specialist certificat în detectarea fraudei din Montreal.

„Toată această schemă a fost creată pentru a lua banii și a-i distribui între persoanele interesate. Acestea sunt mită ”, spune Louise Brown, auditor și membru al consiliului de administrație al Transparency International din Suedia.

Etapa 4. Echipamentul este achiziționat de proprietarul final, contribuabilii plătind pentru tot

Banii au fost retrași în conturi offshore, iar echipamentele de la Bombardier (Signal) sunt achiziționate cu costuri totale de către compania de stat Azerbaijan Railways.

Construcția unei secțiuni a căii ferate Baku-Boyuk-Kesik. Foto: Agenția Trend (Azerbaidjan)

Acordul din Azerbaidjan este doar o parte din imagine. După cum arată datele vamale, echipamentele de semnalizare sunt furnizate Rusiei de-a lungul exact aceleiași rute pentru nevoile Căilor Ferate Ruse. Din 2011, Multiserv Overseas Ltd a furnizat echipamente în valoare de 150 de milioane de dolari către Rusia. Cu toate acestea, acum Novaya Gazeta nu are documente care să arate cât din banii sunt depuși în conturile Multiserv Overseas Ltd în cadrul tranzacțiilor rusești.

Novaya Gazeta are la dispoziție documente care confirmă faptul că Bombardier a folosit și companii intermediare asociate cu Obodovsky și Krapivin pentru livrarea aceluiași echipament Mongoliei.

Nu numai bani

Holding-ul din Olanda a fost înregistrat cu șase luni înainte de tranzacționare și la început a fost într-adevăr deținut 100% de Bombardier. Dar o săptămână mai târziu, structura de proprietate a companiei s-a schimbat. Este imposibil să urmăriți toate etapele revânzării unui activ folosind surse deschise, dar cel puțin de la sfârșitul anului 2012, Aleksey Krapivin a apărut în structura de proprietate - din 2012 până în prezent, el deține 36% din compania olandeză. Adică, ponderea efectivă în Elteza a Krapivin este de aproape 20%.

„Este dificil să vorbim despre ceva cu încredere, deoarece nu vedem structura tranzacției, nu știm cât a plătit Krapivin pentru o participație la companie”, spune Ilya Shumanov, director adjunct al Transparency International Russia. Dar, desigur, toate acestea par suspecte: un mare jucător internațional câștigă licitația de privatizare și, după scurt timp, o parte din compania de stat ajunge în mâinile unor structuri apropiate șefului Căilor Ferate Ruse, adică , vanzatorul. Se poate presupune că există o componentă de corupție aici, că ponderea în afacere era o formă de remunerație din partea Bombardier pentru câștigarea concursului. "

Merită menționat un alt serviciu oferit de compania canadiană șefului Căilor Ferate Ruse. Așa cum a raportat cel mai mare ziar canadian Globe and Mail în 2014, când în Canada a fost discutată problema impunerii de sancțiuni cetățenilor ruși din cauza evenimentelor din Ucraina,

Bombardier a făcut lobby pentru ca Yakunin să fie eliminat de pe lista sancțiunilor. Acum au fost introduse sancțiuni împotriva fostului șef al companiei de stat din Rusia în Statele Unite, dar nu și în Canada.

"Am informat autoritățile țării despre investițiile noastre în Rusia și despre modul în care interesele noastre comerciale ar putea fi afectate de impunerea de sancțiuni", a declarat Bombardierul într-o declarație adresată Globe and Mail.

Vladimir Yakunin. Foto: RIA Novosti

Într-un comentariu scris pentru Novaya Gazeta, reprezentantul lui Yakunin Grigory Levchenko a confirmat încă o dată că fostul șef al Căilor Ferate Ruse Vladimir Yakunin îl cunoștea cu adevărat pe Krapivin. „În același timp, nu au avut niciodată o afacere comună”, a adăugat Levchenko. - De asemenea, nu am niciun motiv să cred documentele prezentate instanței de la Stockholm. Yakunin nu l-a întâlnit niciodată pe Yuri Obodovsky, așa că cuvintele că avea acces direct la Yakunin sunt incorecte. În plus, presupunerea că orice persoană ar putea avea acces la „toată lumea” și să manipuleze rezultatele competițiilor internaționale mi se pare un basm incredibil ”, a declarat reprezentantul Yakunin.

Novaya Gazeta a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu Aleksey Krapivin, Yuri Obodovsky, sucursala suedeză a Bombardier și cu sediul companiei în Canada. Nimeni nu a răspuns la întrebările Novaya Gazeta și ale partenerilor mass-media.

Săptămâna trecută, sediul central al Bombardier a emis un comunicat de presă în care a menționat că compania asistă poliția suedeză în ancheta sa și efectuează propria sa revizuire internă a acordului. „Până în prezent, nu avem nicio confirmare că angajații companiei au încălcat cumva legea”.

Materialul a fost pregătit de: Miranda Patrucic (OCCRP), Joakim Devermark (SVT), Ola Westerberg (TT-știri), Gino Harel, Luke Tremblay(Radio Canada).